GESTOR/A CORRESPONSALÍA BANCARIA-COMPLIANCE (MADRID)

Ubicación:

BARCELONA, ES

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?

Buscamos profesionales que quieran incorporarse a nuestro equipo de Sanciones financieras internacionales y que cumplan preferentemente con lo siguiente:

Experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con Sanciones y Contramedidas financieras internacionales y Corresponsalía Bancaria.
Conocimientos del negocio bancario.
Perfil alto en Derecho.

Requisitos mínimos

Licenciatura o grado en Derecho, con conocimientos sólidos en Compliance.
Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance.
Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
Alto conocimiento de inglés.Capacidad de comunicación (escrita y oral).
Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.

Competencias clave

Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a Corresponsalía Bancaria y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Desarrollo, seguimiento y control de la política de Corresponsalía Bancaria. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
Seguimiento, resolución y análisis de alertas, informes y comunicaciones al SEPBLAC.
Análisis global y aplicación de Medidas de Diligencia Debida en el alta de nuevas relaciones de corresponsalía.
Asesoramiento en materia de seguimiento continuo de la relación de negocio con el banco corresponsal.
Análisis de la operativa intermediada de las entidades corresponsales.
Comunicación continua con entidades corresponsales “request for information”.
Asesoramiento en proyectos especiales: Auditoría, implantación de nuevos requerimientos, etc.
Definición, resolución y seguimiento de los sistemas de control en materia de Corresponsalía Bancaria.