GESTOR/RA CORRESPONSALIA BANCARIA-COMPLIANCE (MADRID)

Ubicació:

BARCELONA, ES

CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

Quins projectes desenvolupem?

Busquem professionals que vulguin incorporar-se al nostre equip de Sancions financeres internacionals i que compleixin preferentment amb el següent:

Experiència contrastada en funcions de Compliance (Compliment Normatiu) en l'àmbit Regulador i Normatiu, relacionat amb Sancions i Contramesures financeres internacionals i Corresponsalia Bancària.
Coneixements del negoci bancari.
Perfil alt en Dret.

Requisits mínims

Llicenciatura en Dret, amb coneixements sòlids a Compliance.
Experiència mínima de 3 anys en unitats jurídiques o de Compliance.
Coneixement de la normativa regulatòria de Compliance.
Alt coneixement d'anglès. Capacitat de comunicació (escrita i oral).
Habilitats de relació, capacitat de treball en equip i de treballar en entorns multifuncionals i multidisciplinaris.
Vocació de servei, proactivitat i orientació clara a l'acció.
Coneixement a nivell usuari de les eines ofimàtiques.

Competències clau

Coneixement dels procediments i normativa vigent relativa a Corresponsalia Bancària i Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
Desenvolupament, seguiment i control de la política de Corresponsalía Bancaria. Col·laboració en el seguiment i valoració de riscos: implementació de recomanacions i gaps.
Seguiment, resolució i anàlisi d'alertes, informes i comunicacions al SEPBLAC.
Anàlisi global i aplicació de Mesures de Diligència Deguda a l'alta de noves relacions de corresponsalia.
Assessorament en matèria de seguiment continu de la relació de negoci amb el banc corresponsal.
Anàlisi de l'perativa intermediada de les entitats corresponsals.
Comunicació continua amb entitats corresponsals “request for information”.
Assessorament en projectes especials: Auditoria, implantació de nous requeriments, etc.
Definició, resolució i seguiment dels sistemes de control en matèria de correspondència bancària.