SUPERVISIÓN RIESGOS COMPLIANCE - CUMPLIMIENTO Y CONTROL - CONTRIBUIDOR INDIVIDUAL

Location:

BARCELONA, ES

CaixaBank is a financial group with a socially responsible, long-term universal banking model, based on quality, trust, and specialisation, which offers a value proposition of products and services adapted for each sector, adopting innovation as a strategic challenge and a distinguishing feature of its corporate culture, and whose leading position in retail banking in Spain and Portugal makes it a key player in supporting sustainable economic growth.

Which projects do we work on?

Buscamos profesionales que quieran incorporarse a nuestro equipo de Sanciones financieras internacionales y que cumplan preferentemente con lo siguiente:

Experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con Sanciones y Contramedidas financieras internacionales y Corresponsalía Bancaria.
Conocimientos del negocio bancario.
Perfil alto en Derecho.

Minimum requirements

Licenciatura en Derecho, con conocimientos sólidos en Compliance.
Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance.
Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
Alto conocimiento de inglés.Capacidad de comunicación (escrita y oral).
Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.

Key competences

Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a Corresponsalía Bancaria y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Desarrollo, seguimiento y control de la política de Corresponsalía Bancaria. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
Seguimiento, resolución y análisis de alertas, informes y comunicaciones al SEPBLAC.
Análisis global y aplicación de Medidas de Diligencia Debida en el alta de nuevas relaciones de corresponsalía.
Asesoramiento en materia de seguimiento continuo de la relación de negocio con el banco corresponsal.
Análisis de la operativa intermediada de las entidades corresponsales.
Comunicación continua con entidades corresponsales “request for information”.
Asesoramiento en proyectos especiales: Auditoría, implantación de nuevos requerimientos, etc.
Definición, resolución y seguimiento de los sistemas de control en materia de Corresponsalía Bancaria.