GERENTE ANÁLISIS PBCFT_ UBICACIÓ MADRID

Quins projectes desenvolupem?

 

Busquem Gerent en Anàlisi de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, amb ubicació a Madrid.

 

La convocatòria va adreçada a professionals amb:

 

• Experiència contrastada en funcions de Compliance (Compliment Normatiu) a l'àmbit Regulatori i Normatiu, i més concretament, relacionat amb la Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme.
• Coneixements del negoci bancari.

 

Les principals responsabilitats i tasques a desenvolupar són:

• Coneixement dels procediments i la normativa vigent relativa a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del terrorisme, i manteniment del Manual d'Anàlisi i redacció de nous procediments.
• Desenvolupament, seguiment i control de la política de PBCFT. Col·laboració en el seguiment i valoració de riscos: implementació de recomanacions i gaps.
• Gestió i supervisió d‟equip d‟analistes.
• Report a la Direcció de la Unitat.
• Col·laboració en la definició i la implementació de nous escenaris, i detecció de nous patrons de comportament susceptibles d'estar relacionats amb el blanqueig de capitals.
• Revisió dinformes doperativa sospitosa, i si és el cas, proposta de comunicació.
• Relació amb el Supervisor, i atenció a requeriments del mateix.
• Participació en projectes especials transversals.
• Col·laboració en auditoria internes i externes, certificacions, expert extern i inspeccions per part de l'Autoritat Supervisora.
• Assessorament sobre qüestions relatives al blanqueig de capitals plantejades per la xarxa i altres àrees de l'Entitat.
• Elaboració de i participació en formacions específiques.

Requisits mínims

 

• Titulació superior en Dret, Economia, ADE, Empresarials.
• Experiència mínima de 6 anys en unitats jurídiques o de Compliance, a l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
• Coneixement de la normativa regulatòria de Compliance.
• Capacitat de lideratge i planificació.
• Capacitat de comunicació (escrita i oral).
• Pensament crític, capacitat per afrontar i resoldre problemes.
• Habilitats de relació, capacitat de treball en equip i de treballar en entorns multifuncionals i multidisciplinaris.
• Vocació de servei, proactivitat i orientació clara a l'acció.
• Es valorarà coneixement danglès escrit i parlat.
• Coneixement a nivell usuari de les eines ofimàtiques.

Què oferim?

 

• Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat

Job profile

Responsable d'analitzar les principals novetats regulatòries en l'àmbit de la normativa de consum i transparència de productes i/o serveis bancaris. Elaboren informes de revisió i auditories internes de Compliment. Seguiment de GAPs, recomanacions i plans d' acció per mitigar deficiències detectades, anàlisi i valoració de productes bancaris i assegurances de risc, seguiment de públic objectiu i recomanacions de transparència.

Competències