GERENTE ANÁLISIS PBCFT_ UBICACIÓN MADRID

¿Qué proyectos desarrollamos?

 

Buscamos Gerente en Análisis de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con ubicación en Madrid. 

 

La convocatoria va dirigida a profesionales con: 

• Experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, y más concretamente, relacionado con la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. 
• Conocimientos del negocio bancario. 

 

Las principales responsabilidades y tareas a desarrollar son:

• Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, y mantenimiento del Manual de Análisis y redacción de nuevos procedimientos.
• Desarrollo, seguimiento y control de la política de PBCFT. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
• Gestión y supervisión de equipo de analistas.
• Reporte a la Dirección de la Unidad.
• Colaboración en la definición e implementación de nuevos escenarios, y detección de nuevos patrones de comportamiento susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales.
• Revisión de informes de operativa sospechosa, y en su caso, propuesta de comunicación.
• Relación con el Supervisor, y atención a requerimientos del mismo. 
• Participación en proyectos especiales transversales.
• Colaboración en auditoría internas y externas, certificaciones, experto externo, e inspecciones por parte de la Autoridad Supervisora. 
• Asesoramiento sobre cuestiones relativas al blanqueo de capitales planteadas por la red y/u otras áreas de la Entidad. 
• Elaboración de y participación en formaciones específicas.

Requisitos mínimos

 

• Titulación superior en Derecho, Economía, ADE, Empresariales.
• Experiencia mínima de 6 años en unidades jurídicas o de Compliance, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
• Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance. 
• Capacidad de liderazgo y planificación.
• Capacidad de comunicación (escrita y oral). 
• Pensamiento crítico, capacidad para afrontar y resolver problemas.
• Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares. 
• Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción. 
• Se valorará conocimiento de inglés escrito y hablado.
• Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas. 

¿Qué ofrecemos?

 

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Job profile

Responsable de analizar las principales novedades regulatorias en el ámbito de la normativa de consumo y transparencia de productos y/o servicios bancarios. Elaboran informes de revisión y auditorias internas de Cumplimiento. Seguimiento de GAPs, recomendaciones y planes de acción para mitigar deficiencias detectadas, análisis y valoración de productos bancarios y seguros de riesgo, seguimiento de publico objetivo y recomendaciones de transparencia.

Competencias