GERENTE ANÁLISIS PBCFT_UBICACIÓN MADRID

Which projects do we work on?

 

Buscamos Gerente en Análisis de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con ubicación en Madrid. 

 

La convocatoria va dirigida a profesionales con: 

 

• Experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, y más concretamente, relacionado con la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. 
• Conocimientos del negocio bancario. 

 

Las principales responsabilidades y tareas a desarrollar son:

• Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo, y mantenimiento del Manual de Análisis y redacción de nuevos procedimientos.
• Desarrollo, seguimiento y control de la política de PBCFT. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
• Gestión y supervisión de equipo de analistas.
• Reporte a la Dirección de la Unidad.
• Colaboración en la definición e implementación de nuevos escenarios, y detección de nuevos patrones de comportamiento susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales.
• Revisión de informes de operativa sospechosa, y en su caso, propuesta de comunicación.
• Relación con el Supervisor, y atención a requerimientos del mismo. 
• Participación en proyectos especiales transversales.
• Colaboración en auditoría internas y externas, certificaciones, experto externo, e inspecciones por parte de la Autoridad Supervisora. 
• Asesoramiento sobre cuestiones relativas al blanqueo de capitales planteadas por la red y/u otras áreas de la Entidad. 
• Elaboración de y participación en formaciones específicas.

Minimum requirements

 

• Titulación superior en Derecho, Economía, ADE, Empresariales.
• Experiencia mínima de 6 años en unidades jurídicas o de Compliance, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
• Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance. 
• Capacidad de liderazgo y planificación.
• Capacidad de comunicación (escrita y oral). 
• Pensamiento crítico, capacidad para afrontar y resolver problemas.
• Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares. 
• Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción. 
• Se valorará conocimiento de inglés escrito y hablado.
• Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas. 

What do we offer?

 

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Job profile

Responsible for analyzing the main regulatory developments in the field of consumer regulations and transparency of banking products and / or services. They prepare review reports and internal compliance audits. Monitoring of GAPs, recommendations and action plans to mitigate deficiencies detected, analysis and valuation of banking products and risk insurance, monitoring of target audiences and transparency recommendations.

Skills