GESTOR/A ANÀLISIS PBCFT_ UBICACIÓ MADRID

Quins projectes desenvolupem?

 

Busquem gestor/a en Anàlisi de prevenció de blanqueig de capitals, amb ubicació a Madrid.

 

La convocatòria va adreçada a professionals amb

 

• Experiència contrastada en funcions de Compliance (Compliment Normatiu) a l'àmbit Regulatori i Normatiu, relacionat amb la Prevenció del Blanqueig de Capitals.
• Coneixements del negoci bancari.

 

Les tasques a desenvolupar en la posició són:

• Anàlisi de l'operativa de clients alertats i l'elaboració d'informes.
• Col·laboració en la cerca de nous patrons de comportament susceptibles d'estar relacionats amb el blanqueig de capitals.
• Col·laboració en la definició i implementació de nous escenaris.

 

Les responsabilitats que assumiràs a la posició són:

• Coneixement dels procediments i normativa vigent relativa a la Prevenció del Blanqueig de Capitals
• Desenvolupament, seguiment i control de la política de PBCFT. Col·laboració en el seguiment i valoració de riscos: implementació de recomanacions i gaps.
• Seguiment, resolució i anàlisi d'alertes i redacció d'informes i comunicacions al SEPBLAC, així com contestació a requeriments del supervisor.
• Col·laboració en projectes especials, com ara auditories internes/externes, obtenció certificacions, expert extern, etc.
• Assessorament sobre qüestions relatives al blanqueig de capitals plantejades per la xarxa i altres àrees de l'Entitat.

Requisits mínims

 

• Titulació superior en Dret, Economia, ADE, Empresarials.
• Experiència mínima de 3 anys en unitats jurídiques o de Compliance, a l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
• Coneixement de la normativa regulatòria de Compliance.
• Capacitat de comunicació (escrita i oral).
• Habilitats de relació, capacitat de treball en equip i de treballar en entorns multifuncionals i multidisciplinaris.
• Vocació de servei, proactivitat i orientació clara a l'acció.
• Es valorarà coneixement danglès escrit i parlat.
• Coneixement a nivell usuari de les eines ofimàtiques.

Què oferim?

 

• Formar part del “Banc més innovador a Europa Occidental 2021” segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Desenvolupar una carrera professional interna.
• Programa d'onboarding i seguiment de desenvolupament professional, amb avaluacions individuals.
• Programa de desenvolupament formatiu individualitzat. Accés a la nostra plataforma en línia de formació amb un ampli catàleg autoformatiu, perquè el teu aprenentatge sigui continu.
• Atractiu paquet de beneficis socials: assegurança de salut, pla de pensions, ajut d'estudis i condicions financeres preferents.
• Retribució flexible aplicat a transport, formació, idiomes, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat
   

Job profile

Responsable d'analitzar les principals novetats regulatòries en l'àmbit de la normativa de consum i transparència de productes i/o serveis bancaris. Elaboren informes de revisió i auditories internes de Compliment. Seguiment de GAPs, recomanacions i plans d' acció per mitigar deficiències detectades, anàlisi i valoració de productes bancaris i assegurances de risc, seguiment de públic objectiu i recomanacions de transparència.

Competències