GESTOR/A ANÁLISIS PBCFT_ UBICACIÓN MADRID

¿Qué proyectos desarrollamos?

Buscamos un gestor/a en Análisis de prevención de blanqueo de capitales con ubicación en Madrid. 

La convocatoria va dirigida a profesionales con : 

• Experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con la Prevención del Blanqueo de Capitales. 
• Conocimientos del negocio bancario. 

Las tareas a desarrollar en la posición son:

• Análisis de la operativa de clientes alertados y elaboración de informes. 
• Colaboración en la búsqueda de nuevos patrones de comportamiento susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales. 
• Colaboración en la definición e implementación de nuevos escenarios.

Las principales responsabilidades de la posición son:

• Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales 
• Desarrollo, seguimiento y control de la política de PBCFT: colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps. 
• Seguimiento, resolución y análisis de alertas, y redacción de informes y comunicaciones al SEPBLAC, así como contestación a requerimientos del Supervisor. 
• Colaboración en proyectos especiales, tales como auditorías internas / externas, obtención certificaciones, experto externo, etc. 
• Asesoramiento sobre cuestiones relativas al blanqueo de capitales planteadas por la red y/u otras áreas de la Entidad. 
   

Requisitos mínimos

• Titulación superior en Derecho, Economía, ADE, Empresariales.
• Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
• Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance. 
• Capacidad de comunicación (escrita y oral). 
• Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares. 
• Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción. 
• Se valorará conocimiento de inglés escrito y hablado.
• Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas. 

¿Qué ofrecemos?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Job profile

Responsable de analizar las principales novedades regulatorias en el ámbito de la normativa de consumo y transparencia de productos y/o servicios bancarios. Elaboran informes de revisión y auditorias internas de Cumplimiento. Seguimiento de GAPs, recomendaciones y planes de acción para mitigar deficiencias detectadas, análisis y valoración de productos bancarios y seguros de riesgo, seguimiento de publico objetivo y recomendaciones de transparencia.

Competencias