GESTOR/A ANÁLISIS PBCFT_UBICACIÓN MADRID

Which projects do we work on?

 

Buscamos gestor/a en Análisis de prevención de blanqueo de capitales.

El puesto de trabajo estará ubicado en los Servicios Centrales de Madrid. 

 

La convocatoria va dirigida a profesionales: 

 

• Con experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con la Prevención del Blanqueo de Capitales. 
• Con conocimientos del negocio bancario. 

 

Las tareas a desarrollar en la posición son las siguientes:

 

• Análisis de la operativa de clientes alertados y elaboración de informes. 
• Colaboración en la búsqueda de nuevos patrones de comportamiento susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales. 
• Colaboración en la definición e implementación de nuevos escenarios.

 

RESPONSABILIDADES

 

• Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales 
• Desarrollo, seguimiento y control de la política de PBCFT. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps. 
• Seguimiento, resolución y análisis de alertas, y redacción de informes y comunicaciones al SEPBLAC, así como contestación a requerimientos del Supervisor. 
• Colaboración en proyectos especiales, tales como auditorías internas / externas, obtención certificaciones, experto externo, etc. 
• Asesoramiento sobre cuestiones relativas al blanqueo de capitales planteadas por la red y/u otras áreas de la Entidad. 
   

Minimum requirements

 

• Titulación superior en Derecho, Economía, ADE, Empresariales.
• Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 
• Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance. 
• Capacidad de comunicación (escrita y oral). 
• Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares. 
• Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción. 
• Se valorará conocimiento de inglés escrito y hablado.
• Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas. 

What do we offer?

 

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Desarrollar una carrera profesional interna.
• Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
• Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
• Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
• Medidas de flexibilidad

Job profile

Responsible for analyzing the main regulatory developments in the field of consumer regulations and transparency of banking products and / or services. They prepare review reports and internal compliance audits. Monitoring of GAPs, recommendations and action plans to mitigate deficiencies detected, analysis and valuation of banking products and risk insurance, monitoring of target audiences and transparency recommendations.

Skills