GESTOR/A MODEL - SANCIONS INTERNACIONALS UNITAT DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS - 09888

Quins projectes desenvolupem?

L'objectiu d'aquesta convocatòria és una plaça de Gestor/a a Sancions Financeres Internacionals

El lloc de treball estarà ubicat als Serveis Centrals de Madrid.

La convocatòria va dirigida preferentment a professionals:

• Amb experiència contrastada en funcions de Compliance (Compliment Normatiu) a l'àmbit Regulatori i Normatiu, relacionat amb Sancions i Contramesures financeres internacionals
• Amb coneixements del negoci bancari, i
• Amb un perfil alt en dret.

Responsabilitats:

• Coneixement dels procediments i la normativa vigent relativa a Sancions Financeres Internacionals. Seguiment i actualització de normativa: OFAC, OFSI, EU i UN, entre d'altres.
• Desenvolupament, seguiment i control de la política de sancions financeres. Col·laboració en el seguiment i valoració de riscos: implementació de recomanacions i gaps.
• Seguiment, resolució i anàlisi d'alertes, informes i comunicacions al SEPBLAC i el Tresor.
• Assessorament Jurídic a Sancions Financeres Internacionals:
  • Anàlisi d'operacions complexes relacionades amb la normativa de Sancions Financeres Internacionals: intervenció de jurisdiccions amb restriccions intervinents sancionats i altres elements de riscos.
  • Suport a l'equip d'Assessoria Jurídica en la definició i la revisió de clàusules de Sancions en contractes.
  • Assessorament en matèria de Corresponsalia.
  • Assessorament en projectes especials: Auditoria, implantació de nous requeriments, etc.
• Definició, resolució i seguiment dels sistemes de control en matèria de sancions internacionals.

Requisits mínims

• Llicenciatura en Dret, amb coneixements sòlids a Compliance.
• Experiència mínima de 3 anys en unitats jurídiques o de Compliance.
• Coneixement de la normativa regulatòria de Compliance.
• Es valorarà coneixement danglès.
• Capacitat de comunicació (escrita i oral).
• Habilitats de relació, capacitat de treball en equip i de treballar en entorns multifuncionals i multidisciplinaris.
• Vocació de servei, proactivitat i orientació clara a l'acció.
• Coneixement a nivell usuari de les eines ofimàtiques.

Què oferim?

• Formar part del banc més innovador d'Europa occidental, segons els premis The Innovators de la revista nord-americana Global Finance.
• Programa d'onboarding i acompanyament personalitzat per al teu desenvolupament professional.  
• Itinerari formatiu individual amb accés a la nostra plataforma en línia, que ofereix un catàleg extens de recursos d'autoaprenentatge per fomentar el teu creixement continu.
• Disposaràs d'una assegurança de salut  completa totalment gratuïta per a tu. A més, quedaràs adherit o adherida al Pla de pensions, al qual CaixaBank farà aportacions pensant ja en el teu futur.
• Retribució flexible aplicada al transport, la formació, els idiomes i la llar d'infants, entre d'altres.
• Mesures de flexibilitat (treball en remot, flexibilitat d'entrada).
• Tenim la certificació Top Employer, que ens reconeix com una de les millors empreses en les quals treballar.

Job profile

Encarregat de garantir el compliment de la legalitat en l' organització. Opera i implanta mesures per a la prevenció de riscos legals, encarregar-se de les formacions del personal, investigar, recomanar sancions, etc.
 

Competències