GESTOR/A MODELO - SANCIONES INTERNACIONALES UNIDAD DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES - 09888

Which projects do we work on?

El objetivo de esta convocatoria es una plaza de Gestor/a en Sanciones Financieras Internacionales

El puesto de trabajo estará ubicado en los Servicios Centrales de Madrid.

La convocatoria va dirigida preferentemente a profesionales:

• Con experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con Sanciones y Contramedidas financieras internacionales
• Con conocimientos del negocio bancario, y 
• Con un perfil alto en Derecho.

Responsabilidades:

• Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a Sanciones Financieras Internacionales. Seguimiento y actualización de normativa: OFAC, OFSI, EU y UN, entre otras.
• Desarrollo, seguimiento y control de la política de sanciones financieras. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
• Seguimiento, resolución y análisis de alertas, informes y comunicaciones al SEPBLAC y Tesoro.
• Asesoramiento Jurídico en Sanciones Financieras Internacionales:
  • Análisis de operaciones complejas relacionadas con normativa de Sanciones Financieras Internacionales: intervención de jurisdicciones con restricciones intervinientes sancionados y otros elementos de riesgos.
  • Apoyo al equipo de Asesoría Jurídica en la definición y revisión de cláusulas de Sanciones en contratos.
  • Asesoramiento en materia de Corresponsalía.
  • Asesoramiento en proyectos especiales: Auditoría, implantación de nuevos requerimientos, etc.
• Definición, resolución y seguimiento de los sistemas de control en materia de Sanciones Internacionales.

Minimum requirements

• Licenciatura en Derecho, con conocimientos sólidos en Compliance.
• Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance.
• Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
• Se valorará conocimiento de inglés.
• Capacidad de comunicación (escrita y oral).
• Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
• Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
• Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.

What do we offer?

• Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental, según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
• Programa de onboarding y acompañamiento personalizado para tu desarrollo profesional.  
• Itinerario formativo individual con acceso a nuestra plataforma online, que ofrece un extenso catálogo de recursos de autoaprendizaje para fomentar tu crecimiento continuo.
• Dispondrás de un seguro de salud completo totalmente gratuito para ti. Además, quedarás adherido al Plan de Pensiones, al que CaixaBank realizará aportaciones pensando ya en tu futuro.
• Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, guardería, entre otros.
• Medidas de flexibilidad(trabajo en remoto, flexibilidad entrada).
• Contamos con la certificación Top Employer, que nos reconoce como una de las mejores empresas para trabajar.

Job profile

Responsible for ensuring compliance with the law in the organization. It operates and implements measures for the prevention of legal risks, take care of staff training, investigate, recommend sanctions, etc.

Skills